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Kategorie: AML-Aktuell

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2. Mai 2022
NRW: Übergreifende Zusammenarbeit beim Kampf gegen OK

Die Landesregierung von Nordrhein-Westphalen berichtet über die Arbeit der gemeinsamen Task Force von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaften zur Bekämpfung von Terrorismus und der organisierten Kriminalität.

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2. Mai 2022
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung und Meldungsabgabe in goAML Web aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Darstellung des meldepflichtigen Sachverhalts (Punkt 2. D.), die erforderlichen

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29. April 2022
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung

Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heute eine Durchsuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Geldwäscherecht statt. Nach einem Bericht im Handelsblatt hat das Institut eine Transaktion des Onkels des syrischen

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26. April 2022
N26: Fristlose Kontokündigungen wegen Geldwäscheverdacht

Die Smartphonebank N26 hat eine ganze Reihe an Bankkonten mit dem Hinweis auf Verstöße gegen die AGB bzw. auf die ungeklärte Vermögensherkunft des Kontoguthabens gekündigt. Das Institut begründete diesen Schritt

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26. April 2022
FIU: Strukturreform soll die Wende bringen

Nach einer Pressemeldung steht die Financial Intelligence Unit vor einem strukturellen Umbau. So soll zukünftig ein „2-Level-Modell“ dabei helfen, den erheblichen Rückstand bei der Verdachtsfallbearbeitung endlich in den Griff zu

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19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

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19. April 2022
Polizeigewerkschafter fordern eine selbstständige Finanzpolizei

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Gründung einer eigenständigen Finanzpolizeibehörde gefordert. Dadurch sollen Vermögensstraftaten, wie z.B. Geldwäsche, effektiver bekämpft werden.

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19. April 2022
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung

Angesichts der Debatte um die Einziehung von Oligarchenvermögen im Zuge der aktuellen Russland-Sanktionen fordert eine Gruppe von Rechtsprofessoren eine weitreichende Reform der Vermögenseinziehung. Ein neues Auskunfts- und Einziehungsrecht soll den

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19. April 2022
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“

Die Regierung von Zypern entzieht vier sanktionierten Oligarchen und 17 Familienangehörigen ihre erworbenen Zweitstaatsbürgerschaften (sog. „goldene Pässe“).

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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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