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Kategorie: AML-Aktuell

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3. Juli 2022
Geld­au­to­ma­ten­spren­gun­gen brachten Tä­tern in 2021 fast 20 Mil­lio­nen Eu­ro Bar­geld

Im Jahr 2021 hat die Polizei 392 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen in Deutschland registriert und damit geringfügig weniger Fälle als im Jahr zuvor. Trotz des Rückgangs der Gesamtfallzahlen stieg in

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30. Juni 2022
OLG Oldenburg: Vernichtung eines Einziehungsgegenstands ist keine Geldwäsche

Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, vernichtet und damit seine Einziehung vereitelt, macht sich nicht der Geldwäsche strafbar. Dies hat das OLG Oldenburg entschieden (Urteil vom 20.06.2022,

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24. Juni 2022
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA

Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan Simon, ist Teil des Führungsgremiums der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) geworden, wie das Handelblatt berichtet. Die AFCA ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen

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24. Juni 2022
BaFin: Fachtagung am 08. Dezember 2022

Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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23. Juni 2022
FIU: Typologien für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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22. Juni 2022
Wolfsberg Group: Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen fördern

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat sich die Wolfsberg Group für weitere Investitionen in Public Private Partnerships (PPP) ausgesprochen und deren Wirksamkeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität gelobt.

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18. Juni 2022
FATF: Gibraltar nun auf der grauen Liste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Juni Gibraltar auf die graue Liste der Staaten gesetzt, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird.

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17. Juni 2022
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?

Ein ausführlicher Bericht von Reuters zeigt, wie der Krypto-Gigant Binance zu einer Drehscheibe für Hacker, Betrüger und Drogenhändler wurde.

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17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

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17. Juni 2022
US-Gericht ermöglicht Sammelklagen gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank muss sich darauf einstellen, bald im Zusammenhang mit internen Geldwäsche-Kontrollen von Aktionären verklagt zu werden. Ein US-Bezirksgericht hatte hierfür den Weg freigemacht, wie das Handelsblatt berichtet.

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