Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

15. Dezember 2022
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?

Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den Prüfern der Financial Action Task Force (FATF) Zahlen schöngerechnet zu haben. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sollen durch die Behörde zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
EU: Bald Freiheitsstrafen bei unterlassener Sanktionsdurchsetzung?

Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hilft, diese zu umgehen, soll in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Dies hat die EU-Kommission in einer aktuellen Erklärung

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament

Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen von einem möglichen Korruptionsskandal erschüttert. Mehrere Parlamentarier, unter ihnen auch Vizepräsidentin Eva Kaili, werden verdächtigt, Bestechungsgelder in hoher sechsstelliger Summe von der katarischen Regierung

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 08. Dezember 2022 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

| Weiterlesen

1 Minute

11. Dezember 2022
BRAK: Neues Muster für Risikoanalyse veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihr Muster für eine kanzleiweite und individuelle Risikoanalyse aktualisiert.

| Weiterlesen

1 Minute

10. Dezember 2022
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten

In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Vorausgegangen war eine Änderung der Risikoeinstufung in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin in 2021. In Folge dessen ist

| Weiterlesen

1 Minute

9. Dezember 2022
Bundesbank: Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Rundschreiben Nr. 83/2022 über die Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei ihren Filialen informiert.

| Weiterlesen

1 Minute

7. Dezember 2022
EU-Geldwäschebehörde: Min. sechs Städte bewerben sich um AMLA

Paris, Frankfurt, Madrid, Vilnius, Wien und Luxemburg – Das sind bisher die Städte, die sich um den Sitz der neuen EU-Geldwäscheaufsicht AMLA beworben haben. Einen klaren Favoriten gibt es allerdings

| Weiterlesen

1 Minute

4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto