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Kategorie: AML-Aktuell

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26. März 2023
BaFin: Merkblatt zu den Geldwäscherisiken bei NTFs

Non-Fungible-Token (NFT) haben in den letzten Jahren eine große Verbreitung erfahren. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften kommen sie für vielfältige Anwendungsformen in Betracht, auch im Finanzsektor und insbesondere im Zusammenhang mit

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26. März 2023
BaFin: Woori Bank muss Mängel bei der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat mehrere Mängel in der Geldwäscheprävention der Woori Bank Europe GmbH festgestellt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch der Geldwäschebeauftragte hätten die Pflichten des Geldwäschegesetzes nicht ausreichend beachtet. Defizite

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25. März 2023
FATF: Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten überarbeitet

Die Financial Action Task Force (FATF) hat neue Leitlinien zur Verbesserung der Transparenz und des wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen veröffentlicht.

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22. März 2023
Länderrisiken: EU und BaFin setzen neue Staaten auf die Liste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind seit dem 16.03.2023 zu beachten. Es wurden die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mozambik, Tansania und die Vereinigten

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19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

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18. März 2023
BaFin: Zweigniederlassung der Bank of China muss Mängel in Geldwäscheprävention beseitigen

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses der Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt hat die BaFin Defizite bei der Geldwäscheprävention festgestellt. Das Institut hat die Vorgaben zur Risikoanalyse und zum EDV-Monitoring

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16. März 2023
WPK: Auch Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden müssen das GwG einhalten

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) informiert auf ihrer Homepage über die Verpflichteteneigenschaft von Prüfungsstellen der Sparkassenverbände. Die dort tätigen Prüfer seien im Regelfall zwar nicht immer auch Wirtschaftsprüfer i.S.d. Geldwäschegesetzes. Die Verpflichteteneigenschaft

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12. März 2023
FATF: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt

Die FATF hat einen umfangreichen Bericht über die Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Anitquitätenmarkt veröffentlicht.

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5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

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4. März 2023
Schweizer Finanzaufsicht ermittelt gegen zwölf Banken wegen Geldwäsche

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den libanesischen Zentralbank-Gouverneur Riad Salameh hat die Schweizer Finanzaufsicht Finma eine Reihe von Banken ins Visier genommen. Die zwölf Institute stehen im Verdacht, diesbezüglich in

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