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Kategorie: AML-Aktuell

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3. Juli 2023
FIU: Neuer Bearbeitungsrückstau droht

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnten bei der Financial Intelligence Unit (FIU) abermals zehn- oder gar hunderttausende neue Verdachtsmeldungen liegenbleiben. Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter die Meldungen seit einigen Wochen

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2. Juli 2023
BaFin: Neue Version der MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat ihre Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) aktualisiert.

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2. Juli 2023
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen

In einer internationalen Kooperation von Ermittlungsbehörden ist es Europol gelungen, ein global agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken und zu schließen. Hierbei kam es zu 33 Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in

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1. Juli 2023
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche

Die europäische Bankenaufsicht EBA beabsichtigt ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ändern und Anbieter von Krypto-Vermögenswerten einzubeziehen. Die Konsultation zu dieser Änderung läuft noch bis zum 31.

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1. Juli 2023
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte

Die Financial Action Task Force (FATF) gibt in einem aktuellen Bericht einen Überblick über die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte.

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26. Juni 2023
BaFin: Fachtagung am 07. Dezember 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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26. Juni 2023
FIU: 26.000 Risikomeldungen nicht weitergeleitet?

Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die Financial Intelligence Unit (FIU) von 58.288 risikorelevanten Verdachtsmeldungen bisher nur 26.388 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben.

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25. Juni 2023
EBA: Neuer Report zu Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten

Die European Banking Authority (EBA) hat einen Bericht zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Zahlungsinstitute veröffentlicht. Die EBA kommt dabei zu der Einschätzung, dass bei Zahlungsinstituten

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24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

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24. Juni 2023
FIU: Ca. 17.000 Meldungen zu sonstigen Straftaten nicht bearbeitet

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hat die Financial Intelligence Unit (FIU) nicht nur Probleme mit der Bearbeitung von eingehenden Geldwäschefällen. Auch gemeldete Informationen zu anderen Straftaten wurden allem Anschein nach nicht

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