Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2026
EBA und AMLA schließen Übergabe der AML/CFT-Mandate ab.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2026
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die

| Weiterlesen

1 Minute

15. Januar 2026
Egmond Group veröffentlicht Horizontal Analysis of AML/CFT Effectiveness in Europe II

Die Studie zur „Verbesserung der Effektivität des AML/CFT-Mechanismus durch eine horizontale Analyse der gegenseitigen Evaluierungsberichte“ umfasst die Untersuchung der operativen Effektivität der FIUs in 23 Jurisdiktionen der Regionalgruppe Europa II.

| Weiterlesen

1 Minute

14. Januar 2026
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise und die technischen Anforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen hin.

| Weiterlesen

1 Minute

14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

| Weiterlesen

1 Minute

9. Januar 2026
Russland als EU-Risikoland eingestuft

Mit den VO (EU) 2026/46 und 2026/83 wurden Russland, Bolivien und die British Virgin Islands in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen. Gleichzeitig wurden Burkina Faso, Mali, Mosambik,

| Weiterlesen

1 Minute

18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

| Weiterlesen

1 Minute

18. Dezember 2025
EU erweitert Liste sanktionierter russischer Schattenflotte

Die EU hat über das kürzlich in Kraft getretene Transferverbot (VO (EU) 2025/2600) hinaus weitere 41 Schiffe der russischen Schattenflotte benannt, denen somit der Zugang zu EU-Häfen sowie die Inanspruchnahme

| Weiterlesen

1 Minute

18. Dezember 2025
Prüfung der RTS-Entwürfe durch AMLA erwartet

Nach Berichten aus der Versicherungsbranche prüft die Anti Money Laundering Authority (AMLA) die bereits im Oktober 2025 von der European Bank Authority (EBA) veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) zum EU-Geldwäschepaket derzeit

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto