Das Bundesfinanzministerium hat die Pläne zur Errichtung eines Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) eingestellt und den Aufbau der Behörde gestoppt. Dieses Projekt sollte ursprünglich den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland stärken, wo jährlich schätzungsweise rund 100 Milliarden Euro illegal gewaschen werden. Stattdessen wird nun diskutiert, bestehende Strukturen wie die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe von Zoll und BKA zu stärken und die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls zu einer eigenständigen Behörde auszubauen.
Dr. Marcus Sonnenberg ist Jurist und berät seit 2015 Unternehmen des Finanzsektors, insb. in Fragen der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Seine Arbeit konzentriert sich auf die praktische Umsetzung geldwäscherechtlicher Anforderungen in Organisationen: von der Gestaltung sicherer Prozesse und Systeme über die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden bis hin zur Begleitung interner und externer Prüfungen. Als Autor zahlreicher Fachbeiträge kommentiert er regelmäßig aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung. Zudem ist er als Dozent in Weiterbildungen und Fachveranstaltungen für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche tätig.
