Die BaFin hat gegen die Unzer E-Com GmbH mit rechtskräftigem Bescheid vom 7. September 2022 ein Bußgeld in Höhe von 350.000 Euro festgesetzt. Zuvor hatte die Finanzaufsicht bereits Anordnungen zur Beseitigung von Mängeln in der Geldwäscheprävention erlassen und zur Überwachung dieser Maßnahmen einen Sonderbeauftragten bestellt.
