OFAC-Treffer allein rechtfertigt keine Kontoablehnung

Patrizia Trendler ist freie Journalistin und spezialisiert auf das Thema Wirtschaftskriminalität mit Schwerpunkt auf dem Finanzsektor. Sie schreibt regelmäßig für nationale und internationale Medien. Darüber hinaus berät sie als unabhängige Expertin Unternehmen und Finanzinstitute zu aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention, insbesondere im Kontext neuer regulatorischer Anforderungen auf EU-Ebene.