Mehrere Medien berichten, dass die dänischen Strafverfolgungsbehörden eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 880 Mio. € gegen Nordea beantragen will – eine offizielle Bestätigung steht jedoch bislang noch aus. Hintergrund sind Verstöße in der Geldwäscheprävention: Die Bank soll zwischen 2012 und 2015 rund 3,5 Mrd. Euro potenziell illegaler Transaktionen abgewickelt haben, die u. a. mit den bekannten Laundromat-Skandalen in Verbindung stehen. Für Geldwäschebeauftragte ist der Fall relevant: Nordea bestreitet die Anwendung der verschärften, aktuellen Fassung des dänischen Geldwäschegesetzes auf historische Verstöße.
