BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte.

Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die Bank muss ein Bußgeld in Höhe von 325.000 Euro zahlen.

BaFin – Mitteilungen – Bekanntmachung zur VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG