Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart sollen Drogengelder in Kryptowährungen umgewandelt und über eine erworbene Bank in Kirgistan Sanktionen umgangen haben, um russische Militäreinrichtungen zu unterstützen. Bisher wurden 128 Personen festgenommen und über 25 Millionen Pfund in Großbritannien beschlagnahmt.
