China hat seine AML-Bestimmungen überarbeitet, damit Finanzunternehmen zukünftig besser für die Bekämpfung der Geldwäsche aufgestellt sind. Die neuen Regeln zielen u.a. auf die Verbesserung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten ab und sollen zur Harmonisierung mit den globalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche beitragen. Die angepassten Bestimmungen gelten für Zahlungsunternehmen, Vermögensverwalter, Makler sowie für Finanzinstitute, wie Banken und Versicherer und treten am 1. März in Kraft.
