Kategorie: Verdachtsmeldung

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könnten bei der Financial Intelligence Unit (FIU) abermals zehn- oder gar hunderttausende neue Verdachtsmeldungen liegenbleiben. Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter die Meldungen seit einigen Wochen

Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die Financial Intelligence Unit (FIU) von 58.288 risikorelevanten Verdachtsmeldungen bisher nur 26.388 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben.

Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hat die Financial Intelligence Unit (FIU) nicht nur Probleme mit der Bearbeitung von eingehenden Geldwäschefällen. Auch gemeldete Informationen zu anderen Straftaten wurden allem Anschein nach nicht