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Kategorie: Verdachtsmeldung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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28. Februar 2024
Kontosperren: Entscheidet bald der Bundesgerichtshof?

Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Banken für unrechtmäßig lange Kontosperrungen haften müssen. Ein Verfahren gegen die Targobank geht demnächst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in die nächste Runde (Az. 10 U

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30. Januar 2024
FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML
Am 01. Januar 2024 lief die Frist zur Registrierung beim Verdachtsmeldeportal goAML ab. Aufgrund dessen sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen.
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29. Januar 2024
FIU: Hinweise zur Meldung von Strafanzeigen

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine aktuelle Version ihrer „Hinweise in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web“ zur Verfügung gestellt. Hier finden sich unter Punkt E

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14. Januar 2024
BaFin: IT-Vorfälle und Geldwäsche hohe Risiken 2024

Die BaFin hat ihren Bericht zu „Risiken im Fokus der BaFin 2024″ veröffentlicht. Darin stellt die BaFin die Risiken zusammen, welche die Finanzstabilität oder die Integrität der Finanzmärkte in Deutschland

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17. Dezember 2023
Keine Gerichtskosten bei Klage gegen Kontosperrung

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Stuttgart (LG Stuttgart, 06.07.2023, Az. 6 O 234/22) fallen bei Klagen gegen Kontosperren unter bestimmten Umständen keine Gerichtskosten an. Dies ist dann der Fall, wenn

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15. Dezember 2023
Präsident des LG Frankfurt fordert mehr Augenmaß bei Kontosperren

Wilhelm Wolf, Präsident des Landgerichts Frankfurts, hat nach mehreren Medienberichten Banken dazu aufgerufen, Kontosperrungen aufgrund eines Geldwäscheverdachts im Regelfall nicht länger als 3 Tage aufrecht zuerhalten. Hintergrund ist die beobachtete

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10. Dezember 2023
FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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