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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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14. Januar 2024
BaFin: IT-Vorfälle und Geldwäsche hohe Risiken 2024

Die BaFin hat ihren Bericht zu „Risiken im Fokus der BaFin 2024″ veröffentlicht. Darin stellt die BaFin die Risiken zusammen, welche die Finanzstabilität oder die Integrität der Finanzmärkte in Deutschland

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17. Dezember 2023
Keine Gerichtskosten bei Klage gegen Kontosperrung

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Stuttgart (LG Stuttgart, 06.07.2023, Az. 6 O 234/22) fallen bei Klagen gegen Kontosperren unter bestimmten Umständen keine Gerichtskosten an. Dies ist dann der Fall, wenn

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15. Dezember 2023
Präsident des LG Frankfurt fordert mehr Augenmaß bei Kontosperren

Wilhelm Wolf, Präsident des Landgerichts Frankfurts, hat nach mehreren Medienberichten Banken dazu aufgerufen, Kontosperrungen aufgrund eines Geldwäscheverdachts im Regelfall nicht länger als 3 Tage aufrecht zuerhalten. Hintergrund ist die beobachtete

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10. Dezember 2023
FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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2. Dezember 2023
BaFin: Schwere Defizite bei futurum bank

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die futurum bank AG Mängel in ihren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt. Schwere Defizite waren unter anderem bei den internen Sicherungsmaßnahmen,

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27. November 2023
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?

Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des

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19. November 2023
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist am 18. November 2023 in Kraft getreten.

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22. Oktober 2023
BaFin: Deutsche Bank muss 170.000 Euro wegen verspäteter Verdachtsmeldungen zahlen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Deutsche Bank AG insgesamt fünf Bußgelder mit einer Gesamthöhe von 170.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte Verdachtsmeldungen zu spät abgegeben.

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15. Oktober 2023
FIU: Bei Bestandsaccounts in goAML auch zukünftig „Unterregistrierungen“ möglich

Die FIU hat erklärt, dass seit dem 24. Juli 2023 Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in goAML nicht mehr registriert werden können. Dies geht aus einer Mitteilung der Wirtschaftsprüferkammer hervor. Jeder Berufsträger,

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