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Kategorie: Verdachtsmeldung

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17. Juni 2026
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Registrierung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung in goAML Web kürzlich überarbeitet. Das Dokumente ist hier frei abrufbar.

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10. Juni 2026
AMLA: Weniger Bürokratie, mehr Risikoorientierung – und ein Wettlauf gegen die Zeit
Auf ihrer ersten Konferenz in Frankfurt hat die AMLA zentrale Einblicke in ihre künftige Arbeit gegeben. Im Fokus standen risikoorientierte Aufsicht, Harmonisierung sowie neue Risiken durch KI, Kryptowerte und digitale
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9. Juni 2026
LG München I: Über fünf Jahre Haft wegen bandenmäßiger Geldwäsche

Das Landgericht München I hat einen Angeklagten wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Zudem wurden Vermögenswerte von rund 4,4 Millionen Euro

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9. Juni 2026
FIU führt neues Scoring-Modell für Verdachtsmeldungen ein

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Rückmeldekonzept für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz weiterentwickelt. Bereits seit dem 8. April 2026 wird die bisherige Filterung von Meldungen schrittweise durch ein neues

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2. Juni 2026
„Die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind verheerend“ – Bafin zieht Bilanz für 2025
Die Bafin verschärft ihre Geldwäscheaufsicht weiter. Der Jahresbericht 2025 zeigt: Intensivere Prüfungen, hohe Bußgelder und ein wachsender Fokus auf Sanktionsumgehungen und das neue europäische AML-Regime.
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2. Juni 2026
Bafin verhängt Bußgeld gegen AIL Leasing München AG

Die Bafin hat gegen die AIL Leasing München AG Bußgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten im Zeitraum von Januar bis September 2022.

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18. Mai 2026
Schweizer FIU meldet Rekord bei Geldwäschemeldungen

Die Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) verzeichnet einen starken Anstieg der Verdachtsmeldungen. Laut Jahresbericht 2025 gingen insgesamt 21.087 Meldungen ein – ein Plus von 39,3 % gegenüber dem Vorjahr. Seit

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8. April 2026
FinCEN will AML neu denken – weniger Bürokratie, mehr Wirkung

Mit einem neuen Regelvorschlag will das US-Finanzministerium über das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Geldwäscheprävention grundlegend umbauen. Ziel: weg von formaler „Tick-the-box“-Compliance, hin zu tatsächlich wirksamen AML/CFT-Programmen. Kern der

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23. März 2026
Neue AuA für Steuerberater

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) mit Stand 1. Januar 2026 umfassend überarbeitet. Die Änderungen sind im Dokument selbst gelb hervorgehoben.

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12. März 2026
VG Köln: FIU darf Verdachtsmeldungen trotz fehlender Strafverfolgung weiter speichern

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Financial Intelligence Unit eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung weiterhin speichern darf, auch wenn die Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. In dem Verfahren VG Köln, Urteil vom

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