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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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24. Juli 2022
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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9. Juni 2022
Evaluierung der GwGMeldV-Immobilien

Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) ist seit dem 1. Oktober 2020 in Kraft. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wurde vom Finanzausschuss des Bundestages dazu aufgefordert, die GwGMeldV-Immoblilien zu evaluieren. Neben der FIU

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5. Juni 2022
FIU: Jus­tiz­mi­nis­te­rium ver­klagt Staats­an­walt­schaft Osn­a­brück

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Anfang 2022

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21. Mai 2022
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April

Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.

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17. Mai 2022
Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?
Ein Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz stellt eine Reihe neuer Anforderungen auf. Was müssen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz zukünftig beachten?
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10. Mai 2022
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen

Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganze Reihe an Bankkonten gekündigt hatte, geht das Institut nun versöhnlicher vor. So soll einer ganzen Reihe an Kunden für die Unannehmlichkeiten eine Entschädigung angeboten

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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