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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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7. März 2022
FATF: VAE neu auf der “grauen Liste”

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Vereinigten Arabischen Emirate unter verstärkter Überwachung (“graue

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2. März 2022
Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag
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21. Februar 2022
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der in Finanz- und Politikkreisen gut vernetzte Lobbyist Daniel Wruck steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, wie der Spiegel berichtet.

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21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen lag im Jahr 2021 bei 300.000. Dies erklärte FIU-Leiter Christof Schulte kürzlich in einer Sitzung des Finanzausschusses. Trotz des starken Anstiegs von Geldwäscheverdachtsmeldungen hat die FIU

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21. Februar 2022
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“
Die FIU meldet weiter Rekordzahlen. Im Jahr 2021 wurden 300.000 Verdachtsmeldungen gezählt. FIU-Leiter Schulte sieht trotz des starken Anstiegs derzeit keine Probleme bei der Bearbeitung.
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21. Februar 2022
FIU: Gutachten bestätigt risikobasierte Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) arbeitet verstärkt nach dem sog. risikobasierten Ansatz (RBA). Seit Jahresbeginn 2020 werden Verdachtsmeldungen von der FIU danach ausgewertet, welche Informationen aufgrund des festgestellten Risikos für

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17. Februar 2022
Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Kürzlich hat

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17. Februar 2022
Cum-Ex: Viele Verdachtmeldungen von Banken

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist es in den letzten Monaten zu einer starken Häufung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften gekommen. Hintergrund ist die BGH-Entscheidung zur Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften

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16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

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10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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