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Unser Archiv

Kategorie: Verdachtsmeldung

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21. Mai 2023
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Handbuch „Finanzströme des Menschenhandels identifizieren und bekämpfen“ (2. Auflage) aktualisiert. Das Handbuch ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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21. Mai 2023
FIU: Einladung zur Geldwäschetagung

Die FIU wird am 21. Juni 2023 ihre 7. Geldwäschetagung mit Verpflichteten und Ver-bänden des Finanzsektors veranstalten. Ebenfalls eingeladen sind das Bundesfinanzministerium, die BaFin, Vertreter bedeutender Branchenverbände sowie besonders meldeintensive

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6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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28. April 2023
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022

Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Verdachtsmeldungen eingegangen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit. Damit wurden 2022 etwas mehr Meldungen erfasst als für

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28. April 2023
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?

Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) scheint sich zu verringern. Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mitteilte, erfolge die Abarbeitung der Bearbeitungsrückstände bei

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16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

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12. April 2023
AFCA: Arbeitspapier zu GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Arbeitspapier „GwGMeldV-Immobilien: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis“ veröffentlicht. Das Arbeitspapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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12. April 2023
FIU: Aktualisierungen im goAML Web Portal

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Handbuch goAML Web und die dazugehörigen Anlagen aktualisiert. Diese Dokumente sind auf der FIU Webseite und im internen Bereich für Verpflichtete zu finden.

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29. März 2023
Daniel Thelesklaf wird neuer FIU-Chef
Die FIU hat endlich einen neuen Chef. Daniel Thelesklaf übernimmt Mitte 2023 die Leitung der an Skandalen nicht armen Anti-Geldwäsche-Einheit.
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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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