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Kategorie: Strafrecht

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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2. Juli 2023
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen

In einer internationalen Kooperation von Ermittlungsbehörden ist es Europol gelungen, ein global agierendes Geldwäschenetzwerk aufzudecken und zu schließen. Hierbei kam es zu 33 Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in

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24. Juni 2023
Verdächtige in internationalem Goldschmuggelfall verhaftet

Ermittler aus Italien, Deutschland und der Schweiz haben ein internationales Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Laut Europol wurden dabei zehn Mitglieder eines kriminellen Netzwerks wegen „Schmuggels von Gold und anderen wertvollen Gütern sowie

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17. Juni 2023
Deutscher Richterbund kritisiert mangelnde Geldwäschebekämpfung

Der Deutsche Richterbund übt scharfe Kritik an der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Danach würden zu wenig relevante Fälle an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Auch die Personalsituation in der Justiz erlaube keine effektive

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4. Juni 2023
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes

Behörden in Italien und Spanien haben in einer koordinierten Aktion gegen ein weltweit agierendes kriminelles Geldwäschenetz 33 Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter mit italienischer, albanischer, kolumbianischer, marokkanischer und syrischer Staatsangehörigkeit

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20. Mai 2023
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert die schleppende Umsetzung der Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung. Seit der Vorstellung der „Eckpunkte zu einer geplanten Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF)“

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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13. Mai 2023
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta

Ermittler sind weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta vorgegangen. Im Rahmen der Operation „Eureka“ sollen mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt worden sein. Auch in Deutschland fanden

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7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

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