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Kategorie: Strafrecht

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4. November 2023
FIU-Hinweise decken Sozialversicherungsbetrug auf

Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen auf insgesamt vier verurteilte Männer, die sich jetzt vor dem Landgericht Münster für ihre jahrelangen Straftaten im Baugewerbe verantworten mussten. Die Unternehmer und Beschäftigten mehrerer

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22. Oktober 2023
Neues NRW Landesamt gegen Finanzkriminalität startet Anfang 2024

Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt ein sog. Landesfinanzkriminalamt aufbauen zu wollen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die neue Institution Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll.

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15. Oktober 2023
Banken in Singapur verschärfen Geldwäschekontrollen

Nach dem größten Geldwäscheskandal Singapurs intensivieren die Banken im Stadtstaat nach einem Bericht im Handelsblatt ihre AML-Kontrollen. Institute würden mehr Zeit für die KYC-Überprüfung aufwenden und in einigen Fällen auch

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14. Oktober 2023
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2022 vorgestellt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ist mit 639 auf fast unverändert hohem Niveau geblieben. Im

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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2. September 2023
Hamburg: Mehr Ermittlungen wegen Geldwäsche, aber kaum Anklagen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Geldwäschedelikten ist in Hamburg sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Anzahl der dort in der anhängigen Geldwäscheverfahren im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr

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16. August 2023
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022

Straftaten im Bereich Cybercrime liegen in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime 2022 des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Während die Gesamtzahl der registrierten

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16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

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25. Juli 2023
Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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25. Juli 2023
Neues Bundesfinanzkriminalamt startet am 01. Januar 2024

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll bereits am 01. Januar 2024 an den Start gegen. Ihren Sitz wird die Behörde sowohl in Köln als auch in Dresden

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