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Kategorie: Strafrecht

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24. Juni 2023
Verdächtige in internationalem Goldschmuggelfall verhaftet

Ermittler aus Italien, Deutschland und der Schweiz haben ein internationales Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Laut Europol wurden dabei zehn Mitglieder eines kriminellen Netzwerks wegen „Schmuggels von Gold und anderen wertvollen Gütern sowie

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17. Juni 2023
Deutscher Richterbund kritisiert mangelnde Geldwäschebekämpfung

Der Deutsche Richterbund übt scharfe Kritik an der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Danach würden zu wenig relevante Fälle an die Staatsanwaltschaften weitergeleitet. Auch die Personalsituation in der Justiz erlaube keine effektive

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4. Juni 2023
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes

Behörden in Italien und Spanien haben in einer koordinierten Aktion gegen ein weltweit agierendes kriminelles Geldwäschenetz 33 Verdächtige festgenommen. Die mutmaßlichen Täter mit italienischer, albanischer, kolumbianischer, marokkanischer und syrischer Staatsangehörigkeit

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20. Mai 2023
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert die schleppende Umsetzung der Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung. Seit der Vorstellung der „Eckpunkte zu einer geplanten Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF)“

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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13. Mai 2023
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta

Ermittler sind weltweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta vorgegangen. Im Rahmen der Operation „Eureka“ sollen mehr als 100 Haftbefehle wegen Drogenhandels und Geldwäsche vollstreckt worden sein. Auch in Deutschland fanden

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7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

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30. März 2023
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist veröffentlicht worden und offenbart einen deutlichen Zuwachs der registrierten Straftaten. So wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Fälle registriert, ein Anstieg um 11,5 % im

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28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

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