Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Sorgfaltspflichten

5 Minuten

8. Juli 2021
Quo vadis Transparenzregister? – Neuerungen durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz wird in seinen wesentlichen Teilen am 1. August 2021 in Kraft treten. Durch die Umstellung auf ein Vollregister soll das Transparenzregister einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
| Weiterlesen

4 Minuten

8. Juni 2021
BaFin veröffentlicht besondere Hinweise für die Kreditwirtschaft (BaFin AuA BT)
Die BaFin hat den besonderen Teils der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) veröffentlicht. Die Verlautbarung enthält wichtige Punkte, die von Banken und Sparkassen zu beachten sind.
| Weiterlesen

3 Minuten

25. Mai 2021
Der EU AML Action Plan – Was ist zu erwarten?
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste
| Weiterlesen

1 Minute

21. Mai 2021
Neue Geldwäschepflichten für Wertpapierinstitute
Am 26. Juni 2021 tritt das Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) in Kraft. Damit wird die EU-Richtlinie über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (IFD) in deutsches Recht umsetzt. Die geldwäscherechtlichen Pflichten für Wertpapierinstitute finden
| Weiterlesen

6 Minuten

17. Februar 2021
Quo vadis Transparenzregister?
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um
| Weiterlesen

2 Minuten

15. Februar 2021
Nach dem Brexit – Schicksal der britischen Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland
Seit dem Brexit gelten auch geldwäscherechtlich andere Regel bei Geschäften im Zusammenhang mit dem Vereinigten Königreich. Dies betrifft auch Kunden in der Rechtsform der Limited.
| Weiterlesen

2 Minuten

26. Januar 2021
TraFinG – Das Transparenzregister wird zum Vollregister
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw) veröffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche
| Weiterlesen

4 Minuten

26. Januar 2021
Bargeldobergrenze durch die Hintertür? – BaFin-Entwurf sieht hohe Hürden für Bartransaktionen vor
Der lange angekündigte und mit Spannung erwartete besondere Teil der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin AuA BT) ist zur Konsultation gestellt worden. Für Überraschung sorgten insbesondere die Ausführungen zu
| Weiterlesen

3 Minuten

14. Dezember 2020
Zentrale Auslegungs- und Anwendungshinweise für den Nicht-Finanzsektor veröffentlicht
Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesländer hat erstmals gemeinsame „Auslegungs- und Anwendungshinweise“ (AuA) speziell für Nichtfinanzunternehmen erstellt.
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto