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Unser Archiv

Kategorie: Sorgfaltspflichten

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28. Juli 2025
Ermittlungen gegen Luxusmarke wegen mutmaßlicher Geldwäsche

Gegen die niederländische Tochtergesellschaft des Luxuskonzerns Louis Vuitton laufen Ermittlungen der niederländischen Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist ein Fall von mutmaßlicher Geldwäsche durch eine chinesische Kundin. Die Frau soll Waren in Wert

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21. Juli 2025
Payone-Skandal: Recherche deckt zweifelhafte Kundenbeziehungen auf

Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.

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17. Juli 2025
VG Anspach: Keine Erniedrigung durch Internet-Pranger

Das Verwaltungsgericht Ansbach hat sich in einer aktuellen Entscheidung zu der Frage geäußert, ob die namentliche oder auch anonymisierte Veröffentlichung einer bestandskräftigen Maßnahme wegen Verstoßes gegen das GwG einen Eingriff

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17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

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17. Juli 2025
EU: Umfangreiche Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte

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10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
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7. Juli 2025
BaFin: Rundschreiben 8/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 8/2025 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

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7. Juli 2025
FATF: Bolivien und Britische Jungferninseln neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Mitte Juni 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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2. Mai 2025
BaFin: Rundschreiben 7/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 7/2025 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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