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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

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10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

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10. Februar 2025
Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche
Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) ist Geschichte und wird in der vorgesehenen Form nicht kommen.
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10. Februar 2025
FATF-Jahresbericht: Kampf gegen Finanzkriminalität bleibt lückenhaft

Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und

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4. Februar 2025
2023 mehr als 500 Millionen Euro Vermögen abgeschöpft

Der Justiz gelingt es zunehmend, kriminell erlangtes Vermögen für die Staatskasse zurückzuholen. Im Jahr 2023 waren es über 500 Millionen Euro und damit rund 50 Millionen mehr als im Vorjahr,

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14. Januar 2025
Bundestagswahl 2025 – Welche Rolle spielt die Geldwäschebekämpfung?
Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Viele Themen stehen in Wahlprogrammen der größeren Parteien, aber wie steht es eigentlich mit der Bekämpfung der Geldwäsche? Der
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13. Januar 2025
Müssen „externe Buchprüfer“ das Geldwäscherecht beachten?

Am 5. Dezember 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-3/24 den Begriff „externe Buchprüfer“ und dessen Anwendungsbereich im Kontext von Buchhaltungsdienstleistungen präzisiert. In dem Fall war strittig,

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12. Dezember 2024
Rekordoperation gegen Finanzkriminalität: INTERPOL verzeichnet über 5.500 Festnahmen

In einer globalen Operation gegen Finanzkriminalität hat INTERPOL mit mehr als 30 Ländern über 5.500 Verdächtige festgenommen und Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen USD sichergestellt. Ziel der Aktion

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12. Dezember 2024
Basel AML Index 2024 veröffentlicht
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt
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12. Dezember 2024
BaFin: Rundschreiben 10/2024 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 10/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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