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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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1. Juni 2022
GwG-Änderung: Sanktionen besser durchsetzen

Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) in Kraft getreten. Es soll dazu dienen, bestehende rechtliche Regelungen so anzupassen, dass eine effektive

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2 Minuten

17. Mai 2022
Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?
Ein Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz stellt eine Reihe neuer Anforderungen auf. Was müssen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz zukünftig beachten?
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17. Mai 2022
Forderungen nach einem zentralen Immobilienregister

Der Bundestag hat über einen Antrag zur sofortigen Einführung eines zentralen Immobilienregisters beraten. Den Antrag hatte die Fraktion Die Linke vorgelegt.

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11. Mai 2022
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste

Die Türkei bleibt – trotz Fortschritten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – weiter auf der grauen Liste der FATF. Dies hat die Organisation in ihrem Follow Up Report

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11. Mai 2022
Geldwäschezentrum: So leicht macht es Dubai Kriminellen und sanktionierten Personen

Die Vereinigten Arabischen Emirate machen es russischen Oligarchen, Mafiabossen und Steuerhinterziehern scheinbar leicht, ihr Vermögen in den örtlichen Immobilienmarkt zu investieren, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

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10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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6 Minuten

6. Mai 2022
Clankriminalität in Deutschland
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
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5. Mai 2022
Wirtschaftsprüfer: Neuer Erhebungsbogen zur Meldepflicht bei Immobiliengeschäften

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat auf ihrer Homepage einen neuen Erhebungsbogen zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien zur Verfügung gestellt. Das Dokument soll bei der Feststellung einer möglichen Meldepflicht nach

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2. Mai 2022
NRW: Übergreifende Zusammenarbeit beim Kampf gegen OK

Die Landesregierung von Nordrhein-Westphalen berichtet über die Arbeit der gemeinsamen Task Force von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaften zur Bekämpfung von Terrorismus und der organisierten Kriminalität.

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