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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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21. Februar 2022
Nord Stream 2: Transparency sieht Verstoß gegen Geldwäschegesetz

Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency Deutschland wirft dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor, mit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Hintergrund ist laut Transparency der unvollständige Eintrag der Stiftung

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10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
IDW: Praxishinweis zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat einen Entwurf für einen Praxishinweis zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance Management System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

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3. Februar 2022
Geldwäsche im Berufssport: Sind Sportvereine bald GwG-Verpflichtete?

Müssen Sportvereine in Zukunft Geldwäschevorschriften beachten? Eine Bundesratsinitiative will den Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz auf Sportvereine und Unternehmen erweitern, die mit wenigstens einer Mannschaft einer 1., 2. oder

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28. Januar 2022
Digitale Anzeige des GWB im Nichtfinanzsektor

Als eines der ersten Bundesländer ermöglicht Hessen den Verpflichteten des Nichtfinanzsektors ihren Geldwäschebeauftragten und stellvertretenden Geldwäschebeauftragten online anzuzeigen. Hierfür steht seit kurzem ein einheitliches Online-Formular zur Verfügung. Es kann sowohl

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27. Januar 2022
Widerstand der freien Berufe gegen neue EU-Aufsichtsbehörde

Die Präsidenten der Bundesberufskammern (u.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) haben sich in einer Stellungnahme erneut gegen die Einrichtung einer nationalen, weisungsbefugten Aufsichtsbehörde über die Selbstverwaltungskörperschaften sowie einer weisungsbefugten EU-Behörde für die

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27. Januar 2022
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar

Die französische Investmentgesellschaft Wendel will ACAMS, den weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich AML, für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen.

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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