Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

3 Minuten

1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
| Weiterlesen

1 Minute

1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

| Weiterlesen

1 Minute

1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
| Weiterlesen

1 Minute

1. November 2022
FATF: Länderrisikoliste angepasst

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) ist neben Nordkorea

| Weiterlesen

1 Minute

30. Oktober 2022
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet

Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 000 Verdachtsfällen, die „als risikorelevant“ eingestuft wurden, noch nicht von der Financial Intelligence Unit (FIU) weiter bearbeitet worden.

| Weiterlesen

1 Minute

20. Oktober 2022
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über den Abschluss der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 und den Ergebnisbericht der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF).

| Weiterlesen

1 Minute

12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

22. September 2022
BKA: Starker Anstieg bei Kor­rup­ti­onss­traf­ta­ten

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruptionsstraftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von der Polizei wurden insgesamt 7.433 Korruptionsdelikte registriert – ein Anstieg von fast 35

| Weiterlesen

1 Minute

22. September 2022
BKA: Er­mitt­lungs­druck bei organi­sierter Krimi­nalität so hoch wie noch nie

Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Ermittlungen gegen organisierte kriminelle Gruppierungen geführt als in den Jahren zuvor. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren stieg 2021 um 17,2 Prozent

| Weiterlesen

1 Minute

21. September 2022
OLG Nürnberg: Geschäftsführer haften für fehlendes Compliance Management System

Das OLG Nürnberg hat in einer wichtigen Entscheidung (Urteil vom 30.03.2022, Az. 12 U 1520/19) festgestellt, dass ein Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften kann, wenn er es versäumt, ein Compliance

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto