Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

22. Januar 2023
Kein fiktives Geburtsdatum im Ausweis

Es kommt immer wieder vor, dass das Ge­burts­da­tum einer Per­son un­be­kannt ist bzw. nicht ermittelt werden kann. Dieses Phänomen ist insbesondere im Zusammenhang mit der Identifizierung von geflüchteten Personen bekannt.

| Weiterlesen

3 Minuten

21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
| Weiterlesen

3 Minuten

21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2023
Neue White-List für Glücksspiel-Anbieter
Die sog. Whitelist für Glücksspiel-Anbieter wurde aktualisiert und ist auf einer neuen Webseite zu finden.
| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2023
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet

Die Bundesregierung hat auf einen Fragenkatalog der Fraktion „DIE LINKE“ zum Thema „100.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit und FATF-Deutschlandprüfung“ geantwortet. Hierbei ging es um den Stand der

| Weiterlesen

1 Minute

15. Januar 2023
Geldwäscheurteil gegen Goldhändler verunsichert den Edelmetallmarkt

Im Strafverfahren gegen den Pleite-Goldhändler Pim hat das Landgericht Darmstadt einem der weltweit größten Goldbarrenhersteller Geldwäsche in Millionenhöhe vorgeworfen.

| Weiterlesen

1 Minute

8. Januar 2023
Nach Rücktritt des FIU-Chef: Finanzminister Lindner gerät unter Druck

Im Nachgang des Rücktritts von FIU-Leiter Schulte fordern immer mehr Politiker und Ermittler rasche Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland.

| Weiterlesen

1 Minute

5. Januar 2023
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis

| Weiterlesen

1 Minute

23. Dezember 2022
AML-Gesetzespaket: Rat der EU einigt sich auf weitere Verschärfungen

Der Rat der EU hat sich auf einen Standpunkt zum kommenden AML-Gesetzespaket festgelegt. In seinem Standpunkt beschloss der Rat u.a., die Vorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum transparenter zu gestalten und stärker

| Weiterlesen

1 Minute

22. Dezember 2022
Fast 2.500 Finanzagenten bei weltweiter Razzia gegen Geldwäche verhaftet

Die Strafverfolgungsbehörde Europol berichtet über eine globale Ermittlung zur Geldwäsche, bei der fast 2.500 Finanzagenten verhaftet wurden. Weiter verhinderten die Ermittler im Zuge der Aktion, dass 17,5 Millionen Euro mit

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto