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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

17. August 2023
Videoidentifizierung in Bayern nicht zulässig

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat auf seiner Homepage klargestellt, dass mangels einschlägiger Rechtsgrundlage eine Überprüfung der Kundendaten durch Videoidentifizierung im Nichtfinanzsektor nicht zulässig ist. Damit

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16. August 2023
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022

Straftaten im Bereich Cybercrime liegen in Deutschland weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild Cybercrime 2022 des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Während die Gesamtzahl der registrierten

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6. August 2023
Jeder an Kataloggeschäften mitwirkende Rechtsanwalt ist GwG-Verpflichteter

In zwei aktuellen Gerichtsentscheidungen (VGH München und VG Gelsenkirchen) wurde festgestellt, dass ein Rechtsanwalt auch dann Verpflichteter des Geldwäschegesetzes (GwG) sein kann, wenn er nur Angestellter der beauftragten Kanzlei ist.

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5. August 2023
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich einen Bericht über die Geldwäscherisiken bei virtuellen Vermögenswerten (Kryptowerten) veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die MONEYVAL-Mitglieder nach wie vor Probleme mit der Umsetzung der FATF-Empfehlung

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4. August 2023
FIU: Anwälte müssen sich einzeln in goAML registrieren

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat darauf hingewiesen, dass jeder Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sich einzeln im elektronischen Meldeportal goAML registrieren muss. Dies gilt auch für Rechtsanwälte, Steuerberater, Rechtsbeistände und

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4. August 2023
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Unterlagen zu goAML überarbeitet. Betroffen sind die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Registrierung im elektronischen Meldeportal und das „Handbuch

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25. Juli 2023
Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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25. Juli 2023
Neues Bundesfinanzkriminalamt startet am 01. Januar 2024

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll bereits am 01. Januar 2024 an den Start gegen. Ihren Sitz wird die Behörde sowohl in Köln als auch in Dresden

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23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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