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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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10. Mai 2023
EU plant strengere Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung

In einer aktuellen Mitteilung hat die EU-Kommission angekündigt, entschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in der EU und weltweit zu ergreifen. So sollen in einem EU-Netz zur Korruptionsbekämpfung u.a. Strafverfolgungsbehörden,

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7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

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6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. April 2023
Hinweisgeberschutz: Baldige Lösung im Vermittlungsausschuss?

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wird sich am 9. Mai 2023 mit dem Gesetz zum Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeberschutzgesetz) befassen. Die Bundesregierung hatte am 5. April 2023 beschlossen, hierzu

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28. April 2023
Notare müssen Barzahlungsverbot überprüfen

Seit dem 01.04.2023 müssen Notare die Einhaltung des Barzahlungsverbots bei Immobilien überprüfen. Diese Verpflichtung war durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II eingeführt worden. Notare müssen prüfen, ob die zum Nachweis der Einhaltung

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28. April 2023
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln

Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrahmen für Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten in der EU beschlossen. Die neuen Regeln sollen u.a. die Transparenz bei Kryptowerten erhöhen. Ziel ist es Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten

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28. April 2023
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022

Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Verdachtsmeldungen eingegangen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit. Damit wurden 2022 etwas mehr Meldungen erfasst als für

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28. April 2023
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?

Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) scheint sich zu verringern. Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mitteilte, erfolge die Abarbeitung der Bearbeitungsrückstände bei

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26. April 2023
Compliance Herausforderungen: Neue Gesetze, interne Kommunikation, Digitalisierung und Fachkräfte

Die Herausforderungen für Compliance-Manager werden zahlreicher und anspruchsvoller. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft KPMG hervor. Neue Gesetzesinitiativen stellen für viele Unternehmen eine wichtige Herausforderung dar. Neben dem

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5 Minuten

23. April 2023
Geldwäsche: Definition, Strafen und Beispiele
Geldwäsche ist ein Begriff, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, aber was bedeutet er eigentlich? In diesem Beitrag wollen wir die Definition von Geldwäsche aufzeigen, die drohenden Strafen
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