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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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4. August 2023
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Unterlagen zu goAML überarbeitet. Betroffen sind die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Registrierung im elektronischen Meldeportal und das „Handbuch

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25. Juli 2023
Bundesamt zur Bekämpfung der Geldwäsche startet 2024 und kostet 700 Millionen Euro
Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll die Bekämpfung der Geldwäsche voranbringen. Die Behörde wird bereits kommendes Jahr starten. Der Aufbau soll mindestens 700 Millionen Euro kosten.
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25. Juli 2023
Neues Bundesfinanzkriminalamt startet am 01. Januar 2024

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll bereits am 01. Januar 2024 an den Start gegen. Ihren Sitz wird die Behörde sowohl in Köln als auch in Dresden

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23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

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15. Juli 2023
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen

Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein „Hawala-Banking-Netzwerk“ 99 Wohnungen und Büros in Hessen, anderen Bundesländern sowie im Ausland durchsuchen lassen.

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8. Juli 2023
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlicht. Mit den Änderungen sollen möglichst kurzfristig effektive Arbeitsprozesse der Zentralstelle bei

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen

In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt die Bundesregierung auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einem ihrer Ziele. Hierzu will sich Deutschland auf nationaler, internationaler und auf EU-Ebene weiterhin dafür einsetzten,

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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3. Juli 2023
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden

Das Bundesfinanzministerium (BMF) will die Financial Intelligence Unit (FIU) durch Änderungen im Geldwäschegesetz stärken. Ziel sei eine „effizientere Filterung und Auswahl der Meldungen“, die dann analysiert werden. Um dies zu

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