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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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15. Dezember 2023
Grenzüberschreitende Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietung

Deutsche und italienische Behörden sind in einer koordinierten Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietungen vorgegangen. Die Täter hatten durch die vorgetäuschte Langzeitvermietung vor allem von Luxusfahrzeugen kriminelle Vermögenswerte gewaschen. Sieben Verdächtige

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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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14. Dezember 2023
Bundesweite Razzia wegen Kreditbetrugs und Geldwäsche

Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Kreditbetrugs haben Ermittler in mehreren Bundesländern 56 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Dabei stellten sie u.a. Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro

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13. Dezember 2023
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 12/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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10. Dezember 2023
FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
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9. Dezember 2023
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen

Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der

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9. Dezember 2023
FATF: Deutschland macht leichte Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren ersten Follow-up Report zur Deutschlandprüfung 2020/2021 veröffentlicht. Deutschland konnte sich hier leicht bei der sog. Technical Compliance verbessern. Im Oktober 2024 wird

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3. Dezember 2023
EU veröffentlicht PeP-Liste

Die EU-Kommission hat eine Liste veröffentlicht, die für jeden Mitgliedsstaat bestimmte Positionen und Ämtern aufzählt, die als sogenannte politisch exponierte Personen (PeP) gelten. Für Verpflichtete des Geldwäschegesetzes ist diese Liste

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27. November 2023
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?

Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Plänen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) künftig nicht mehr strafbar sein. Es bliebe dann bei einer reinen Ordnungswidrigkeit. Dies ergibt sich aus einem Eckpunktepapier des

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19. November 2023
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren

Um große Summen durch die Welt zu bewegen, greifen Kriminelle verstärkt auf chinesische Geldwäschenetzwerke zurück.

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