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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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15. März 2024
Steuerberater: Fehlende Vorlage der Risikoanalyse kostet 5.000 Euro
Kommt ein Steuerberater dem Verlangen der zuständigen Steuerberaterkammer nach Vorlage der Risikoanalyse nicht nach, kann das teuer werden.
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15. März 2024
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre risikobasierten Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert. Der Leitfaden soll ein besseres Verständnis geben, wie die Transparenzanforderungen bzgl.

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15. März 2024
Geldwäsche-Ermittlungen bei Signa-Gruppe

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie im Zusammenhang mit den Insolvenzen innerhalb der Immobiliengruppe Signa eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet hat. Hintergrund sollen Behauptungen von Gläubiger eines der Unternehmen der Signa-Gruppe

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7. März 2024
Streit in der Ampel wegen neuer Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung

Der Start des neuen Bundesamts zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) verspätet sich weiter. Die Behörde sollte ursprünglich am 01. Januar 2024 ihre Arbeit aufnehmen. Grund für die Verzögerung sind wohl

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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28. Februar 2024
FATF: Kenia und Namibia gelistet, VAE gestrichen

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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26. Februar 2024
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
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16. Februar 2024
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2025 verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card zur Basiskontoeröffnung von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung befristet bis zum 23.

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15. Februar 2024
FATF: Vereinigte Arabische Emirate bald nicht mehr gelistet

Nach einem Medienbericht sollen die Vereinigten Arabischen Emirate noch im Februar 2024 von der so genannten „grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen werden.

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