Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

4. September 2024
Deutliche Zunahme der Wirtschaftskriminalität durch interne Täter

Jeder zweite Fall von Betrug und Veruntreuung in deutschen Unternehmen ist auf das kriminelle Verhalten der eigenen Mitarbeiter zurückzuführen. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor,

| Weiterlesen

1 Minute

8. August 2024
Neue Verordnung zu Meldungen im Immobilienbereich

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf für eine neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Bei den Änderungen geht es hauptsächlich um

| Weiterlesen

1 Minute

8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

| Weiterlesen

1 Minute

8. August 2024
Baden-Württemberg verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg intensiviert seine Maßnahmen gegen Geldwäsche und stellt dafür zusätzliches Personal für die Finanzaufsicht und Strafverfolgung ein. Die Landesregierung will damit die Überwachung verdächtiger Transaktionen verbessern und die Prävention von

| Weiterlesen

1 Minute

18. Juli 2024
BKA: Weniger Fälle, dafür höherer Schaden in 2023

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 39.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst. Zwar waren dies knapp die Hälfte weniger als noch im Vorjahr, doch der

| Weiterlesen

1 Minute

18. Juli 2024
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Juni 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

| Weiterlesen

1 Minute

18. Juli 2024
Blockade in der Ampel – Neues Bundesamt für Geldwäschebekämpfung verspätet sich

Rückschlag für die Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Finanzminister Christian Lindners Plan für eine neue Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wurde vom grünen Koalitionspartner vorerst blockiert. Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung von

| Weiterlesen

1 Minute

17. Juli 2024
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung

Die Financial Action Task Force (FATF) überarbeitet derzeit ihre Leitlinien für die „Nationale Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA-Leitlinien). Der Entwurf der NRA-Leitlinien ist noch nicht finalisiert. Interessierte Stellen können

| Weiterlesen

4 Minuten

9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
| Weiterlesen

1 Minute

1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto