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Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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28. Februar 2024
FATF: Kenia und Namibia gelistet, VAE gestrichen

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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26. Februar 2024
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
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16. Februar 2024
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2025 verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card zur Basiskontoeröffnung von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung befristet bis zum 23.

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15. Februar 2024
FATF: Vereinigte Arabische Emirate bald nicht mehr gelistet

Nach einem Medienbericht sollen die Vereinigten Arabischen Emirate noch im Februar 2024 von der so genannten „grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen werden.

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15. Februar 2024
FATF: Assessment Ratings aktualisiert

Die FATF (Financial Action Task Force) untersucht laufend, wie wirksam die Maßnahmen ihrer jeweiligen Mitglieder zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis funktionieren und wie gut sie die

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15. Februar 2024
Bargeldkuriere in München mit Millionen Euro erwischt

Zöllnern ist am Flughafen München die Beschlagnahme zweier hoher Bargeldbeträge gelungen. In einem Fall wurde ein Rentner mit fast 500.000 Euro in seinem Handgepäck erwischt. In einem weiteren Fall stießen

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10. Februar 2024
FIU: Mitarbeiter soll für Clan spioniert haben

Ein ehemaliger FIU-Mitarbeiter soll monatelang vertrauliche Informationen an einen arabischstämmigen Clan weitergegeben haben.

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30. Januar 2024
FIU: Deutlich mehr Registrierungen für goAML
Am 01. Januar 2024 lief die Frist zur Registrierung beim Verdachtsmeldeportal goAML ab. Aufgrund dessen sind die Anmeldezahlen deutlich gestiegen.
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