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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

1 Minute

17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

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2 Minuten

16. Juni 2022
Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
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17. Mai 2022
Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?
Ein Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz stellt eine Reihe neuer Anforderungen auf. Was müssen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz zukünftig beachten?
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11. Mai 2022
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste

Die Türkei bleibt – trotz Fortschritten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – weiter auf der grauen Liste der FATF. Dies hat die Organisation in ihrem Follow Up Report

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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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14. April 2022
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht

Das Bundesministerium der Justiz hat einen Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen veröffentlicht.

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29. März 2022
N26: Auch Italiens Finanzaufsicht verhängt Neukundenstopp

Die Smartphonebank N26 kommt beim Thema Geldwäsche nicht zur Ruhe. Nachdem im letzten Jahr bereits die BaFin eine Beschränkung des Neukundengeschäfts verfügt hat, zieht nun die Italienische Zentralbank nach, wie

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21. Februar 2022
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung

Die Rabobank, das zweitgrößte niederländische Kreditinstitut, stellt 249 Millionen Euro für die Geldwäschebekämpfung zurück. Damit soll auf Druck der niederländischen Notenbank insbesondere die Kontrolle von Kundenkonten verbessert werden.

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16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

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16. Februar 2022
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen

Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 vorgenommenen BaFin-Sonderprüfung wurden sowohl bei der Grenke AG als auch bei der Grenke Bank AG zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt. Hierbei geht

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