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Kategorie: International

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1. Juli 2023
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte

Die Financial Action Task Force (FATF) gibt in einem aktuellen Bericht einen Überblick über die Einhaltung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte.

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25. Juni 2023
EBA: Neuer Report zu Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten

Die European Banking Authority (EBA) hat einen Bericht zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Zahlungsinstitute veröffentlicht. Die EBA kommt dabei zu der Einschätzung, dass bei Zahlungsinstituten

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24. Juni 2023
Verdächtige in internationalem Goldschmuggelfall verhaftet

Ermittler aus Italien, Deutschland und der Schweiz haben ein internationales Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Laut Europol wurden dabei zehn Mitglieder eines kriminellen Netzwerks wegen „Schmuggels von Gold und anderen wertvollen Gütern sowie

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23. Juni 2023
FATF: Kamerun, Kroatien und Vietnam neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Juni 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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11. Juni 2023
EU erzielt Einigung bei geplanter Kontoabrufdatei

EU-Länder werden zukünftig verpflichtet sein, Informationen aus zentralen Bankkontenregistern über eine zentrale Zugangsstelle zur Verfügung zu stellen. Rat und Europäisches Parlament haben sich nun darauf verständigt, dass auch die mit

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3. Juni 2023
Mafia wäscht im Raum München 70 Mio. Euro Bargeld in 3 Jahren

Deutsche und italienische Ermittler haben im Raum München ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk aufgedeckt. Ein italienischer Geschäftsmann mit Verbindungen zur Mafia hatte innerhalb von 3 Jahren 70 Millionen Euro in bar gewaschen.

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28. Mai 2023
Länderrisken: EU setzt Nigeria und Südafrika auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind noch nicht verbindlich. Die geänderte Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen

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20. Mai 2023
DK kritisiert Teile der EU-AML-Verordnung

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat zu den Kompromisstexten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments zur geplanten EU-AML-Verordnung vom 10. Mai 2023 Stellung genommen. Die Branchenvertreter kritisierten insbesondere die Vermischung

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16. Mai 2023
Mafia-Paradies Deutschland?

In einem interessanten Bericht auf tagesschau.de wird die Rolle Deutschlands als Rückzugsort des organisierten Verbrechens untersucht.

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14. Mai 2023
Studie zu den Auswirkungen der FATF-Listung

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie geht auf die Frage ein, welche wirtschaftlichen Folgen das sog. Greylisting durch die Financial Action Task Force (FATF) für die betroffenen Staaten hat.

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