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Kategorie: International

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24. April 2024
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer aktuellen Studie die Entwicklungen, Täterprofile und Präventivmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriminalität untersucht. Im Jahr 2023 waren laut der Studie ein Drittel

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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24. April 2024
Wolfsberg Group: Grundsätze zur Wirksamkeitsprüfung für die Interne Revision

The Wolfsberg Group hat ihre „Principles for Auditing a Financial Crime Risk Management Programme for Effectiveness under the Wolfsberg Factors“ veröffentlicht. Die Grundsätze richten sich insbesondere an die interne Revision

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15. März 2024
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre risikobasierten Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten und zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert. Der Leitfaden soll ein besseres Verständnis geben, wie die Transparenzanforderungen bzgl.

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15. März 2024
Wolfsberg Group: FAQ zum Verständnis von Länderrisiken überarbeitet

The Wolfsberg Group hat kürzlich ihre „Country Risk Frequently Asked Questions“ (FAQ) aktualisiert. Die FAQ bieten eine umfassende Anleitung für Unternehmen des Finanzsektors, um die Komplexitäten der Länderrisikobewertung zu bewältigen.

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15. März 2024
Geldwäsche-Ermittlungen bei Signa-Gruppe

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie im Zusammenhang mit den Insolvenzen innerhalb der Immobiliengruppe Signa eine Geldwäscheuntersuchung eingeleitet hat. Hintergrund sollen Behauptungen von Gläubiger eines der Unternehmen der Signa-Gruppe

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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28. Februar 2024
FATF: Kenia und Namibia gelistet, VAE gestrichen

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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26. Februar 2024
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
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