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Kategorie: International

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30. November 2021
Rüffel für Rabobank wegen AML von der niederländischen Zentralbank

Die niederländische Zentralbank hat der Rabobank mit aufsichtlichen Maßnahmen gedroht, sollte sie nicht ihre Due-Diligence- und AML-Praktiken für Kunden intensivieren, wie Compliance Week berichtet.

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30. November 2021
Staatsanwaltschaft befragt Topmanager der Credit Suisse zu Geldwäschevorwürfen

Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen einen Mitarbeiter u.a. wegen Untreue muss sich einer der ranghöchsten Kundenberater der Credit Suisse von der Genfer Justiz befragen lassen, wie das Handelsblatt berichtet.

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29. November 2021
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket

Der Bundesrat hat die Pläne der EU für ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begrüßt, aber auch Kritik geäußert. Die Vorbehalte betreffen den in der Verordnung enthaltenen

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11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

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10. November 2021
N26: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an und bestellt Sonderbeauftragten

Die BaFin hat am 05.10.2021 gegenüber der N26 Bank GmbH Maßnahmen zur Risikominimierung angeordnet, die das Kundenwachstum und gewisse Risikopositionen begrenzen. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH wird auf 50.000

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29. Oktober 2021
Organisierte Kriminalität: Großrazzia in NRW wegen schwerer Geldwäsche

Ermittlern ist es gelungen, im Vorfeld einer Großrazzia gegen eine mutmaßliche Geldwäschebande in Nordrhein-Westfalen mehr als 6,7 Millionen Euro sicherzustellen. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 46 Beschuldigte. Sie werden

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29. Oktober 2021
Hintergründe für die FATF-Listung der Türkei

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst die Türkei auf ihrer Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung (sog. graue Liste) gesetzt. Zu den Hintergründen dieser Entscheidung siehe hier.

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22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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21. Oktober 2021
Danske Bank: Aufsicht fordert weitere Verbesserungen bei AML

Neuer Rückschlag für die Danske Bank: Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde fordert das Institut auf, weiter bestehende AML-Mängel zu beseitigen. Hierfür hat die Aufsicht eine Frist bis zum 30. Juni 2022 gesetzt.

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18. Oktober 2021
Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU
Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.
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