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Kategorie: International

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10. Februar 2022
Europol: Spielmanipulationen und Geldwäsche gehen oft Hand in Hand

In einer aktuellen Untersuchung stellt Europol eine immer stärkere Verstrickung von Onlineanbietern im Sportwettenbereich und professionellen Geldwäschern fest. Online-Wetten werden von der organisierten Kriminalität zunehmend für wettbezogene Spielmanipulationen genutzt. Diese

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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29. Januar 2022
China verschärft Anti-Geldwäsche-Regeln für Finanzunternehmen

China hat seine AML-Bestimmungen überarbeitet, damit Finanzunternehmen zukünftig besser für die Bekämpfung der Geldwäsche aufgestellt sind. Die neuen Regeln zielen u.a. auf die Verbesserung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten ab und sollen

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29. Januar 2022
Europol: Analyse zur kriminellen Verwendung von Kryptowährungen

Zur Unterstützung der Strafverfolgung hat Europol eine Analyse der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen durchgeführt. Der Bericht enthält Kerndefinitionen, Fallbeispiele und Einzelheiten zu den Herausforderungen, denen sich Behörden bei der illegalen

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27. Januar 2022
Widerstand der freien Berufe gegen neue EU-Aufsichtsbehörde

Die Präsidenten der Bundesberufskammern (u.a. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) haben sich in einer Stellungnahme erneut gegen die Einrichtung einer nationalen, weisungsbefugten Aufsichtsbehörde über die Selbstverwaltungskörperschaften sowie einer weisungsbefugten EU-Behörde für die

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27. Januar 2022
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar

Die französische Investmentgesellschaft Wendel will ACAMS, den weltweit führenden Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen im Bereich AML, für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen.

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26. Januar 2022
Krypto: Binance kämpft immer noch mit AML-Problemen

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, bekommt seine Geldwäscheprobleme nicht in den Griff, wie Reuters.com berichtet.

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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25. Januar 2022
EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat das neue Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA) vorgestellt. Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche
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