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Kategorie: International

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21. Februar 2022
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung

Die Rabobank, das zweitgrößte niederländische Kreditinstitut, stellt 249 Millionen Euro für die Geldwäschebekämpfung zurück. Damit soll auf Druck der niederländischen Notenbank insbesondere die Kontrolle von Kundenkonten verbessert werden.

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21. Februar 2022
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht

Der in Finanz- und Politikkreisen gut vernetzte Lobbyist Daniel Wruck steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Geldwäscheverdachtsmeldungen, wie der Spiegel berichtet.

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21. Februar 2022
Terrorfinanzierung: Bezahlte Ericsson die Organisation ISIS für Marktzugänge?

Der schwedische Kommunikationsdienstleister Ericsson ist möglicherweise in einen schweren Fall von Terrorismusfinanzierung verwickelt.

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21. Februar 2022
Nord Stream 2: Transparency sieht Verstoß gegen Geldwäschegesetz

Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency Deutschland wirft dem Land Mecklenburg-Vorpommern vor, mit der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Hintergrund ist laut Transparency der unvollständige Eintrag der Stiftung

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21. Februar 2022
Suisse Secrets: Credit Suisse soll Milliarden an Schwarzgeld versteckt haben

Die Schweizer Bank Credit Suisse ist von einem riesigem Datenleak (genannt „Suisse Secrets“) betroffen. Die Dokumente zeigen, dass das Institut u.a. Diktatoren, Geheimdienstmitarbeitern, sanktionierten Parteien und politischen Akteuren dabei half,

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16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

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10. Februar 2022
Europol: Spielmanipulationen und Geldwäsche gehen oft Hand in Hand

In einer aktuellen Untersuchung stellt Europol eine immer stärkere Verstrickung von Onlineanbietern im Sportwettenbereich und professionellen Geldwäschern fest. Online-Wetten werden von der organisierten Kriminalität zunehmend für wettbezogene Spielmanipulationen genutzt. Diese

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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29. Januar 2022
China verschärft Anti-Geldwäsche-Regeln für Finanzunternehmen

China hat seine AML-Bestimmungen überarbeitet, damit Finanzunternehmen zukünftig besser für die Bekämpfung der Geldwäsche aufgestellt sind. Die neuen Regeln zielen u.a. auf die Verbesserung der geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten ab und sollen

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29. Januar 2022
Europol: Analyse zur kriminellen Verwendung von Kryptowährungen

Zur Unterstützung der Strafverfolgung hat Europol eine Analyse der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen durchgeführt. Der Bericht enthält Kerndefinitionen, Fallbeispiele und Einzelheiten zu den Herausforderungen, denen sich Behörden bei der illegalen

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