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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

22. Oktober 2021
Ampelkoalition will Geldwäschebekämpfung verstärken

Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung greift u.a. auch das Thema Geldwäsche auf:„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen

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1 Minute

22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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1 Minute

21. Oktober 2021
Banken fordern stärkeres Vorgehen bei N26

Die bayerischen Volksbanken haben in einem Brandbrief an die BaFin ein stärkeres Tätigwerden der Aufsicht im Fall der Smartphone Bank N26 angemahnt. So müsse N26 endlich die eigenen Strukturen und

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21. Oktober 2021
Danske Bank: Aufsicht fordert weitere Verbesserungen bei AML

Neuer Rückschlag für die Danske Bank: Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde fordert das Institut auf, weiter bestehende AML-Mängel zu beseitigen. Hierfür hat die Aufsicht eine Frist bis zum 30. Juni 2022 gesetzt.

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1 Minute

21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

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18. Oktober 2021
Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU
Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.
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5 Minuten

13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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3 Minuten

29. September 2021
Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen
Die BaFin hat gegen N26 ein Rekordbußgeld in Höhe von 4.250.000 Euro ausgesprochen. Hintergrund sind Mängel bei der Geldwäscheprävention.
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4 Minuten

29. Juli 2021
Kampf gegen Geldwäsche – EU-Kommission stellt Maßnahmen vor
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
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3 Minuten

28. Juli 2021
Derzeitige Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
Die einzige Konstante ist der Wandel – Geldwäschebeauftragte kennen das nur zu gut.
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