Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

10. November 2021
N26: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an und bestellt Sonderbeauftragten

Die BaFin hat am 05.10.2021 gegenüber der N26 Bank GmbH Maßnahmen zur Risikominimierung angeordnet, die das Kundenwachstum und gewisse Risikopositionen begrenzen. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH wird auf 50.000

| Weiterlesen

1 Minute

3. November 2021
Richterbund fordert mehr Stellen im Kampf gegen Geldwäsche

Statt schärferer Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, sollten mehr spezialisierte Finanzermittler, zusätzliche Staatsanwälte, Rechtspfleger und Richter eingestellt werden. Dies sagt Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds in einer Pressemitteilung.

| Weiterlesen

1 Minute

3. November 2021
Inside N26: Fragwürdige Arbeitskultur bei Deutschlands Vorzeige-Startup

Die Neobank N26 ist schon länger wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen in der Kritik. Ein Grund für die Mängel soll auch die schlechte Betriebs- und Arbeitskultur bei der Smartphonebank sein, wie

| Weiterlesen

1 Minute

3. November 2021
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden

Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2020 veröffentlicht. Danach sorgt die Organisierte Kriminalität in Deutschland weiterhin für enorme wirtschaftliche Schäden. 2020 betrug der kriminelle Schaden 837 Mio. €.

| Weiterlesen

1 Minute

3. November 2021
BaFin: Verwarnung eines Geschäftsleiters wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz

Die BaFin hat am 24. August 2021 einen Geschäftsleiter eines ihrer Aufsicht unterstehenden Kreditinstituts wegen Verstößen gegen § 25a Absatz 1 Kreditwesengesetz (KWG) verwarnt. Hintergrund sind offensichtlich Mängel bei der

| Weiterlesen

1 Minute

2. November 2021
BaFin: Widerruf der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten angeordnet

Die BaFin hat am 26. August 2021 gegenüber einem Kreditinstitut gemäß § 53b Kreditwesengesetz zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, die Bestellung des Geldwäschebeauftragten zu widerrufen. Der Widerruf hatte

| Weiterlesen

1 Minute

1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord an Geldwäscheverdachtsmeldungen. Dies sagte FIU-Leiter Christof Schulte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium: Durchsuchungsbeschluss war rechtens

Das Amtgericht Osnabrück hat entschieden, dass die Durchsuchungen im Finanz- und Justizministerium im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück rechtmäßig erfolgten. Zur Begründung hieß es u.a., die Ermittler hätten das gewünschte Material

| Weiterlesen

1 Minute

29. Oktober 2021
BaFin: Finale Fassung der AuA AT veröffentlicht

Am 28. Oktober 2021 hat die BaFin die überarbeiteten Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA AT) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Insgesamt ist es bei der angekündigten „kleinen“ Anpassung an die

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto