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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

6 Minuten

22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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1 Minute

15. August 2025
N26-Gründer vor Ablösung wegen anhaltender Compliance-Mängel

Die BaFin hat bei dem Berliner Fintech N26 erneut teils gravierende Mängel in der Betrugsbekämpfung und beim internen Kontrollsystem festgestellt, woraufhin Investoren auf die Ablösung der Gründer Valentin Stalf und

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2 Minuten

29. Juli 2025
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark
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28. Juli 2025
FATF: Unbeabsichtigte Folgen für NPOs gezielt angehen

Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten

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28. Juli 2025
BaFin: Schwerwiegende Mängel bei TEN31 Bank AG

Die BaFin hat gegenüber der TEN31 Bank AG angeordnet, dass die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sichergestellt werden soll. Hintergrund sind u.a. schwerwiegende Mängel bei der Durchführung von Risikobewertungen und der Abklärung von

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1 Minute

21. Juli 2025
FATF: verschärfte Transparenzregeln für grenzüberschreitende Zahlungen

Die FATF hat Änderungen an Empfehlung 16 beschlossen, die die Sicherheit und Transparenz grenzüberschreitender Zahlungen erhöhen sollen. Die überarbeiteten Standards sollen für mehr Klarheit darüber sorgen, wer bei grenzüberschreitenden Zahlungen

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21. Juli 2025
Payone-Skandal: Recherche deckt zweifelhafte Kundenbeziehungen auf

Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben.

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21. Juli 2025
Europol: Terrorismusfinanzierung in der EU bleibt vielschichtig

Europol hat den EU‑Lagebericht „European Union Terrorism Situation and Trend Report 2025“ veröffentlicht. Dort sind für das Jahr 2024 58 Terroranschläge dokumentiert – darunter 24 jihadistische, 21 linksextremistische und 4

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1 Minute

21. Juli 2025
BaFin: Keine GwG-Freistellungen mehr

Die BaFin hat eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknimmt. Die Änderungen werden zum 10. Juli 2027 wirksam.

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21. Juli 2025
EU verschärft Druck auf Russland mit 18. Sanktionspaket

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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