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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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22. Februar 2023
Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen
Der Ukrainekrieg dauert an und die Situation von Flüchtlingen in Deutschland bleibt schwierig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, die für die ukrainische ID-Card geltende Ausnahme bei der geldwäscherechtlichen
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22. Februar 2023
Deutschland wirbt nachdrücklich um EU-Geldwäschebehörde

Deutschland geht bei der Sitzvergabe für die EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering Authority, kurz: AMLA) in die Offensive. In einem eigens hierfür gestalteten Internetauftritt (www.amla-frankfurt.eu) wirbt die Bundesrepublik aktiv und

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18. Februar 2023
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU

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12. Februar 2023
FATF: Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Jahresbericht 2021/2022 vorgestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren u.a.

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12. Februar 2023
Ermittlungen gegen Barclays wegen vermeintlichen Geldwäscheverstößen

Wie die Financial Times berichtet, ermittelt die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA gegen die Barclays Bank wegen mutmaßlicher Missstände in der Compliance und in der Geldwäscheprävention.

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5. Februar 2023
BaFin: Umfangreiche Maßnahmen gegen Solaris Bank wegen Geldwäschemängeln

Die BaFin hat die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Risikomanagement und in der Geldwäscheprävention bei der Solaris SE bemängelt. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Behebung dieser Defizite und zur Begrenzung des Risikos angeordnet.

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4. Februar 2023
Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)
Die weltweite Korruption ist weiter auf dem Vormarsch. Deutschland verschlechtert sich leicht und landet auf dem 9. Platz.
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24. Januar 2023
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
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24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
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24. Januar 2023
Hinweisgeberschutzgesetz kommt!

Der deutsche Bundestag hat das Hinweisgeberschutzgesetz am 16.12.2022 verabschiedet. Das Gesetz wird voraussichtlich Mitte Mai 2023 in Kraft treten. Wichtige Neuerungen sind die Pflicht zur Ermöglichung anonymer Kommunikation mit dem

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