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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

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4. März 2023
Schweizer Finanzaufsicht ermittelt gegen zwölf Banken wegen Geldwäsche

Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen den libanesischen Zentralbank-Gouverneur Riad Salameh hat die Schweizer Finanzaufsicht Finma eine Reihe von Banken ins Visier genommen. Die zwölf Institute stehen im Verdacht, diesbezüglich in

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28. Februar 2023
FATF: Ausschluss Russlands wegen Ukraine-Krieg

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Russlands Mitgliedschaft wegen Verletzung der Grundsätze der Organisation suspendiert. Russland hat nun auch dauerhaft keinen Zugang mehr zu Dokumenten oder Veranstaltungen der FATF.

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27. Februar 2023
FATF: Nigeria und Südafrika neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) haben sich

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27. Februar 2023
BaFin: Millionenstrafe gegen die flatexDEGIRO Bank

Die BaFin hat mit rechtkräftigem Bescheid vom 07. Februar 2023 gegen die flatexDEGIRO Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 1.050.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte gegen bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen.

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22. Februar 2023
Berlins Justiz stellt Hälfte aller Geldwäsche-Verfahren ein

Aufgrund der massiven Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften in Berlin werden überdurchschnittlich viele Geldwäsche-Fälle eingestellt und enden oft ohne Urteil, berichtet der Tagesspiegel.

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22. Februar 2023
AFCA: 3 Jahre gemeinsame Arbeit für mehr Geldwäscheprävention

Die deutsche Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) feiert ihr dreijähriges Bestehen. Die Arbeitsgruppe war 2019 als Public Private Partnership zur Entwicklung eines strategischen Informationsaustausches bei der Bekämpfung von Geldwäsche

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22. Februar 2023
Neue Versionen der Wolfsberg-Fragebögen

Die Wolfsberg-Gruppe hat am 10. Februar 2023 neue Versionen des Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) und Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) veröffentlicht. Auch die unterstützenden Begleitmaterialien (Guidance, Glossary und

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22. Februar 2023
Bundesrat lehnt Hinweisgeberschutzgesetz ab

Entgegen der Erwartung der meisten Experten hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. Februar 2023 dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht zugestimmt. Die unionsgeführten Länder hatten kritisiert, dass das Gesetz zu bürokratisch

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22. Februar 2023
AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde
Die Bundesregierung ist entschlossen, die neue EU-Geldwäschebehörde an die Stadt am Main zu holen.
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