Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

7. Mai 2023
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant

Bundesfinanzminister Lindner hat angekündigt, die Rolle des Zolls bei Ermittlungen im Bereich der Organisierten Kriminaliät (OK) und Geldwäsche zu stärken. Bis zum zweiten Quartal 2025 sollen hierfür folgende Maßnahmen ergriffen

| Weiterlesen

1 Minute

6. Mai 2023
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

| Weiterlesen

1 Minute

29. April 2023
Hinweisgeberschutz: Baldige Lösung im Vermittlungsausschuss?

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wird sich am 9. Mai 2023 mit dem Gesetz zum Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeberschutzgesetz) befassen. Die Bundesregierung hatte am 5. April 2023 beschlossen, hierzu

| Weiterlesen

1 Minute

28. April 2023
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen veröffentlicht

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen dazu beitragen, ein gemeinsames Verständnis der Institute und der Aufsichtsbehörden zu fördern, um den Zugang

| Weiterlesen

1 Minute

28. April 2023
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln

Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrahmen für Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten in der EU beschlossen. Die neuen Regeln sollen u.a. die Transparenz bei Kryptowerten erhöhen. Ziel ist es Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten

| Weiterlesen

1 Minute

28. April 2023
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022

Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Verdachtsmeldungen eingegangen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit. Damit wurden 2022 etwas mehr Meldungen erfasst als für

| Weiterlesen

1 Minute

28. April 2023
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?

Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) scheint sich zu verringern. Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mitteilte, erfolge die Abarbeitung der Bearbeitungsrückstände bei

| Weiterlesen

1 Minute

26. April 2023
Compliance Herausforderungen: Neue Gesetze, interne Kommunikation, Digitalisierung und Fachkräfte

Die Herausforderungen für Compliance-Manager werden zahlreicher und anspruchsvoller. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft KPMG hervor. Neue Gesetzesinitiativen stellen für viele Unternehmen eine wichtige Herausforderung dar. Neben dem

| Weiterlesen

1 Minute

25. April 2023
Wolfsberg aktualisiert Leitfaden „Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme“

Die Wolfsberg-Gruppe hat kürzlich ihren aktualisierten Leitfaden zum Anti-Bestechungs- und Korruptions-Compliance-Programm veröffentlicht. Das Dokument aktualisiert die Version von 2017 und soll eine Kultur ethischer Geschäftspraktiken und die Einhaltung der gesetzlichen

| Weiterlesen

5 Minuten

23. April 2023
Geldwäsche: Definition, Strafen und Beispiele
Geldwäsche ist ein Begriff, der auch immer wieder in den Medien auftaucht, aber was bedeutet er eigentlich? In diesem Beitrag wollen wir die Definition von Geldwäsche aufzeigen, die drohenden Strafen
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto