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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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22. Oktober 2023
Neues NRW Landesamt gegen Finanzkriminalität startet Anfang 2024

Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen angekündigt ein sog. Landesfinanzkriminalamt aufbauen zu wollen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die neue Institution Anfang 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll.

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22. Oktober 2023
BaFin: Deutsche Bank muss 170.000 Euro wegen verspäteter Verdachtsmeldungen zahlen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Deutsche Bank AG insgesamt fünf Bußgelder mit einer Gesamthöhe von 170.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte Verdachtsmeldungen zu spät abgegeben.

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22. Oktober 2023
EBA: 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 Banken

Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kürzlich mitteilte, gab es im Sommer 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 europäischen Banken. Die Behörde erklärte in diesem Zusammenhang, dass die operationellen Risiken weiterhin ein

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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15. Oktober 2023
Banken in Singapur verschärfen Geldwäschekontrollen

Nach dem größten Geldwäscheskandal Singapurs intensivieren die Banken im Stadtstaat nach einem Bericht im Handelsblatt ihre AML-Kontrollen. Institute würden mehr Zeit für die KYC-Überprüfung aufwenden und in einigen Fällen auch

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14. Oktober 2023
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2022 vorgestellt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ist mit 639 auf fast unverändert hohem Niveau geblieben. Im

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14. Oktober 2023
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte

Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format überarbeitet. Die Unterlagen sind hier abrufbar.

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1. Oktober 2023
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen

Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen der Gesellschaft.

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23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

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