Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

5. März 2024
FIU: 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor

Die Financial Intelligence Unit (FIU) lädt zu ihrer diesjährigen, 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor ein. Am 18. April 2024 soll unter der Überschrift „Aktuelle Themen der Geldwäscheprävention – Funktion der

| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
Kontosperren: Entscheidet bald der Bundesgerichtshof?

Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Banken für unrechtmäßig lange Kontosperrungen haften müssen. Ein Verfahren gegen die Targobank geht demnächst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in die nächste Runde (Az. 10 U

| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
Sanktionen: LBBW muss Millionentransfer von Anlagenbauer freigeben

Nach einem Bericht auf Juve.de weigert sich die Landesbank Baden-Württemberg, eine Überweisung des Anlagenbauers Engineering Dobersek in Höhe von 25,7 Millionen Euro auszuführen. Das Geld sollte von einem ihrer Konten

| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
FATF: Kenia und Namibia gelistet, VAE gestrichen

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

| Weiterlesen

1 Minute

28. Februar 2024
BaFin: Wesentlicher Mangel im Monitoring bei Société Générale

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt ihre Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert. Konkret geht es um die Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen.

| Weiterlesen

1 Minute

26. Februar 2024
AMLA: Frankfurt wird Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde
Frankfurt am Main hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (AMLA) durchgesetzt.
| Weiterlesen

1 Minute

18. Februar 2024
BaFin: Konsultation der 8. MaRisk-Novelle gestartet

Die Finanzaufsicht BaFin hat die 8. Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) zur Konsultation gestellt. Anlass für die geplanten Änderungen sind Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht, die seit

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2024
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus

Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto